证券代码：300315           证券简称：掌趣科技     公告编号：2018-003

                     北京掌趣科技股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于2018年2月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2018年2月6日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议
由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：

    （1）《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

    （2）通过对公司本次员工持股计划初步参与对象名单进行核查，本次员工
持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

    （3）公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，
有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有
利于公司长期、持续、健康发展。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》

    监事会认为：《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




                                             北京掌趣科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                         2018年2月7日