证券代码：300315            证券简称：掌趣科技         公告编号：2018-009

                        北京掌趣科技股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




特别提示：

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



    一、     会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况

    （1） 会议召集人：公司董事会

    （2） 会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

    （3） 会议召开时间：

    现场会议时间：2018 年 2 月 27 日（星期二）14:30

    网络投票时间：2018年2月26日-2018年2月27日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月26日15:00
至2018年2月27日15:00期间的任意时间。



                                       1
    （4） 现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C
座9层

    （5） 会议主持人：副董事长姚文哲先生

    （6） 会议的通知：公司于2018年2月7日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2018-006）。

    （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    2、 会议出席情况

   （1） 出席会议总体情况

   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 34
人，代表公司有表决权的股份数为 564,777,616 股，占公司有表决权股份总数的
20.4778%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权的股份
149,720,282 股，占公司有表决权股份总数的 5.4286%。

   （2） 现场会议出席情况

   出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 13 人，代表公司有表决权的股
份数 540,599,127 股，占公司有表决权股份总数的 19.6012%。

   （3） 网络投票情况

   通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 21 人，代表公司有表决权的股
份数 24,178,489 股，占公司有表决权股份总数的 0.8767%。

    3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

    二、   议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》



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    表决结果：通过。

    表决情况：

    同意 149,550,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8869%；反对
169,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    关联股东刘惠城、姚文彬回避表决。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 149,550,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8869%；反对 169,300
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    2、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》

    表决结果：通过。

    表决情况：

    同意 149,550,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8869%；反对
169,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    关联股东刘惠城、姚文彬回避表决。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 149,550,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8869%；反对 169,300
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》

    表决结果：通过。

                                     3
    表决情况：

    同意 149,550,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8869%；反对
169,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    关联股东刘惠城、姚文彬回避表决。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 149,550,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8869%；反对 169,300
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    4、审议通过了《关于补选尚进先生为第三届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：


                                  同意股份数占出席本次股东
  4.01 候选人    同意股份数                                  是否当选
                                  大会有效表决权股份的比例

     尚进        563,748,121 股            99.8177%               是

    其中，中小投资者表决情况：


                                  同意股份数占出席本次股东
  4.01 候选人    同意股份数                                  是否当选
                                  大会有效表决权股份的比例

     尚进        148,690,787 股            99.3124%               是



    5、审议通过了《关于补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事的议案》

    总表决情况：


                                  同意股份数占出席本次股东
  5.01 候选人    同意股份数                                  是否当选
                                  大会有效表决权股份的比例

    罗义冰       563,640,923 股            99.7987%               是


                                       4
    其中，中小投资者表决情况：


                                   同意股份数占出席本次股东
  5.01 候选人    同意股份数                                    是否当选
                                   大会有效表决权股份的比例

    罗义冰        148,583,589 股            99.2408%                 是



    三、     律师出具的法律意见

    公司聘请北京市中伦律师事务所杨开广律师、田雅雄律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召
集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

    四、     备查文件

    1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

    2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。




                                                       北京掌趣科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                              2018年2月27日




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