北京掌趣科技股份有限公司

                      2017 年度董事会工作报告

    2017年度，掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关
规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤
勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2017年主
要工作和2018年工作计划报告如下：

一、经营情况讨论与分析

    报告期内，公司实现营业总收入176,821.45万元，比上年同期下降4.66%；归
属上市公司股东的净利润26,389.44万元，比上年同期下降48.11%。业绩变动主要
受公司研发成本增加较大且自研的重点游戏产品上线时间有所推迟，因被投资公
司业绩开展情况及估值变动产生的商誉减值准备、可供出售金融资产减值准备及
因业绩承诺未完成产生的业绩补偿等原因影响。

    报告期内，公司两款精品游戏《拳皇98终极之战OL》、《全民奇迹》持续
为公司带来稳定收入。《拳皇98终极之战OL》是一款卡牌手游，上线以来累计
流水已突破48亿元。《全民奇迹》是一款MMORPG手游，全球累计流水收入突
破77亿元。两款产品的长期良好表现体现了公司在MMORPG和卡牌两类主流手
游类型的顶尖研发优势及保障产品长生命周期的精细化运营能力。同时，公司
2017年发行了多款自研及代理产品，包括《街头篮球》、《魔法门之英雄无敌：
战争纪元》、《神话永恒》、《斗罗大陆3-龙王传说》、《龙族世界》、《饥饿
鲨：世界》等，取得良好的市场反馈，在贡献效益同时也为公司在产品研发、运
营发行、品类扩展以及IP价值运作等方面奠定了坚实基础。

    报告期内，公司进一步加大对全球范围优质IP资源的获取布局，除已取得的
《初音未来》、《ONE PUNCH MAN》、《BLEACH》等IP的游戏改编权外，
还获得《仙剑奇侠传：六界情缘》、《我的英雄学院》等多款重量级IP的游戏改
编权，丰富了公司在客户端游戏、二次元、动漫等领域的IP储备。
    报告期内，公司围绕游戏业务进行资源整合，引入林芝腾讯科技有限公司作
为战略合作伙伴，增强了公司在发行、渠道、运营端的行业竞争力。公司已经与
腾讯方面开展并建立了良好的业务合作关系，资本层面的结合是研发优势公司与
领先的平台公司强强联合的双赢模式，将为进一步深化业务合作创造更好条件，
使公司业务发展再上一个新台阶。

二、2017 年董事会运作情况

   (一) 董事会会议情况

    报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，董事会历次会议的召开与表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况详见信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   (二) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、审计委员会的履职情况

    审计委员会成员由三名董事组成。2017 年度共召开审计委员会会议 4 次。
根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员工作细则》的有关规
定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以
下工作：

    （1）指导和督促内部审计制度的实施；

    （2）对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；

    （3）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进
行了讨论。

    2、提名委员会的履职情况

    提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任召
集人。2017 年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及经理人员提
供建议和意见，年度内共召开提名委员会会议 4 次。
    3、战略委员会的履职情况
    战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任召
集人。2017 年度，公司战略委员会认真履行职责，共召开战略委员会会议 1 次。

    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2017 年度，公司薪
酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议 1 次,薪酬与考核委员会就董事会下
达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核实了经营班子本
年度薪酬发放情况。

   (三) 独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事在任期内根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注
公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时
了解掌握公司经营与发展情况，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访
等机会对公司进行实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目
建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计
工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，对公司的
内部控制建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及
生产经营活动进行了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公
司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

   (四) 股东大会召开及落实股东大会决议情况

    2017 年召开过 5 次股东大会，5 次会议均通过现场投票与网络投票相结合方
式召开，股东大会所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公
开披露。

三、公司未来发展的展望

    根据《2017年中国游戏产业报告》，2017年中国游戏市场实际销售收入达到
2036.1亿元，同比增长23.0%；其中移动游戏市场实际销售收入为1161.2亿元，同
比增长41.7%，占整体游戏市场份额的57.0%；中国知识产权（IP）移动游戏市场
实际销售收入达到745.6亿元，同比增长36.2%，占中国移动游戏市场实际销售收
入64.2%；中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.8亿美元，同比增
长14.5%，IP融合与海外输出已经成为中国游戏产业发展的明显趋势。

    2018年，公司将以产品为中心，集中精力构建可持续产出精品游戏的强研发
体系，并完善发行体系建设，努力打造更多品质过硬、玩法创新、长生命周期的
头部作品。2018年计划发行多款产品，其中《奇迹MU：觉醒》、《大掌门2》，
《仙剑奇侠传：六界情缘》、《初音未来：梦幻歌姬》等将陆续发行。公司将进
一步健康、合理优化产品营收结构，巩固核心优势产品，拓展细分品类市场，既
要有高规格、大制作的成熟类拳头产品，也将积极布局如H5游戏、独立游戏等
机会类产品，提升集团整体研发产能。另外，除继续加强已出海产品的全球发行
力度外，包含《奇迹MU：觉醒》等多款2018年新作也将陆续在海外市场发行。

    2018年，公司还将不断获取和储备新的IP资源，从产业链上游加强对优质IP
资源的布局、渗透，挖掘IP的系列化价值开发和运营，扩大IP的影响力。投资方
面，公司仍将持续围绕主营游戏业务，完善泛娱乐生态布局。




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                                                      2018 年 4 月 24 日