掌趣科技：2018年第二次临时股东大会会议决议公告2018-04-27
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-035
北京掌趣科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1） 会议召集人：公司董事会
（2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3） 会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 4 月 27 日（星期五）14:30
网络投票时间：2018 年 4 月 26 日-2018 年 4 月 27 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018 年 4 月 26 日 15:00
至 2018 年 4 月 27 日 15:00 的任意时间。
（4） 现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C
1
座9层
（5） 会议主持人：副董事长姚文哲先生
（6） 会议的通知：公司于2018年4月10日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2018-017）。
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
（1） 出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 20
人，代表公司有表决权的股份数为 491,967,740 股，占公司有表决权股份总数的
17.8379%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的股份
132,060,406 股，占公司有表决权股份总数的 4.7883%。
（2） 现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 15 人，代表公司有表决权的股
份数 471,271,351 股，占公司有表决权股份总数的 17.0875%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权的股
份数 20,696,389 股，占公司有表决权股份总数的 0.7504%。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、 审议通过了《关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
2
同意 491,964,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9994%；反对
3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 132,057,406 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.8427%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所杨开广律师、徐昆律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件
1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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