证券代码：300315               证券简称：掌趣科技             公告编号：2018-053


                      北京掌趣科技股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2018 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2018 年 7 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉
与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先
生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专
户销户的议案》

    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟将发行股份及支付现金购
买北京天马时空网络技术有限公司 80%股权及发行股份购买上游信息科技（上海）
有 限 公 司 30% 股 权 并 募 集 配 套 资 金 的 节 余 募 集 资 金 及 利 息 收 入 共 计
63,033,324.24 元（人民币，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为
准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司

                董 事 会

        2018 年 7 月 19 日