证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2018-063


                      北京掌趣科技股份有限公司

            第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2018 年 8 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉
与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先
生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于“16 掌趣 01”增加一次投资者回售选择权的议案》

    综合考虑债券持有人意见及公司资金情况，为保护债券持有人利益，公司面
向合格投资者公开发行的公司债券“16 掌趣 01”拟增加一次投资者回售选择权，
公司将根据回售申报情况清偿对应未偿付本金及利息，所偿付本金最大不超过本
期债券规模 8 亿元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案内容尚需公司债券持有人会议审议通过后方可实施。

    2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    为满足公司经营运作对流动资金的需求，公司拟向浦发银行北京安华桥支行
申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，有效期为 1 年。


    公司向银行申请的综合授信额度及期限最终以银行实际审批为准，公司取得
上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。董事会授
权董事长依法履行法定代表人职责，代表公司签署上述综合授信额度内的各项法
律文件。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                  北京掌趣科技股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                          2018 年 8 月 29 日