证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2019-058


                   北京掌趣科技股份有限公司

            第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉
与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长刘惠
城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文>及<2019 年半年度报告摘要>
的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映公司 2019 年上半年经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露的相关公告。

   2、 审议通过了《关于增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度的
议案》
    公司因日常经营需要，增加了 2019 年度预计发生日常经营性关联交易的额
度。

    上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，
按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司
持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及
关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独
立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的相关公告。

   3、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关
规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的相关公告。




                                                  北京掌趣科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 8 月 29 日