证券代码：300315          证券简称：掌趣科技         公告编号：2019-059


                   北京掌趣科技股份有限公司

            第三届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议于2019年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于2019年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文>及<2019 年半年度报告摘要>
的议案》

    经审议，监事会认为，公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报
告摘要》的内容真实、准确、完整地反映公司2019年上半年经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露的相关公告。

   2、 审议通过了《关于增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度的
议案》

    经审议，监事会认为：本次增加预计发生日常经营性关联交易额度事项属于
公司正常业务范围，符合公司实际情况，为主营业务发展和日常经营所需要，关
联交易具有必要性和合理性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露的相关公告。

   3、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规
定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露的相关公告。




                                              北京掌趣科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                           2019年8月29日