证券代码：300315            证券简称：掌趣科技            公告编号：2019-060




                       北京掌趣科技股份有限公司

           关于增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、关于增加 2019 年预计发生日常经营性关联交易额度情况

   1、 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十九次会议及 2019 年 5 月 17 日召
开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常经营性关联交易确认及
2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》，根据公司及全资、控股子公司日常经
营需要，预计了 2019 年度将发生的日常经营性关联交易事项。

   2、 根据公司 2019 年上半年日常经营性关联交易发生情况及下半年经营计划，
公司决定对原预计与 Webzen Inc.发生的金额进行调整，在原预计金额 1,895.60 万元
的基础上，增加额度 10,260.40 万元。

   3、 本次增加与 Webzen Inc.发生的日常经营性关联交易额度的事项，已经公司
第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。公司独立
董事对本次增加日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了独立意见。

   4、 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等
相关规定，本次增加日常经营性关联交易额度事项经董事会审议，无须提交股东大
会审议。

    二、本次增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度的具体情况




                                      1
    1、原预计 2019 年日常关联交易类别和金额

 关联交易                    关联交易                             合同签订金额或
                关联人                           定价原则
   类别                        内容                               预计金额（万元）

接受关联人                                     参照市场价格双
              Webzen Inc.    产品分成                                            1,895.60
提供的劳务                                       方协商确定

    2、本次调整增加后预计 2019 年日常关联交易类别和金额


                                                                合同签订金    2019 年 1-6
关联交易                     关联交易
               关联人                             定价原则      额或预计金    月已发生金
  类别                         内容
                                                                额（万元）    额（万元）



接受关联人                  版权及产品分       参照市场价格双
             Webzen Inc.                                          12,156.00      2,794.97
提供的劳务                      成               方协商确定


    三、关联人介绍及关联关系说明

    1、 公司名称：Webzen Inc.

    2、 法定代表人：Kim Tae Young

    3、 住所：韩国京畿道城南市盆塘区板桥路 242，B 栋（三平洞，板桥数字中心）

    4、 经营范围：游戏软件开发，发行，咨询；互联网业务；软件开发和分销业务，
咨询业务；软件，零售，中介；房地产供应，租赁，服务业；附加通信供应和服务
业；通讯设备，网络设备，计算机设备及耗材的开发，维护，销售，服务；各业相
关的进出口业务；数据库和在线信息开发，销售，服务；各业有关的电信业务；各
业有关的电子商务；知识产权授权业务；特色商品的制造和销售，第三方授权业务；
内容生产和开发，供应业务；图书，在线电子书和杂志出版业务；广告，宣传和市
场营销；视频，网络漫画，出版物的制作，发行，版权管理和相关业务；投资和投
资咨询；网吧业务支持服务业务；收购从事与上述项目有关的业务的公司的股票或
股份，控制和支持其公司；与上述每个项目附带的任何业务。

    5、 财务状况：截至 2019 年 6 月 30 日，Webzen Inc. 总资产 392,813,118,841 韩



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元 ， 净 资 产 331,872,111,621 韩 元 ， 营 业 收 入 84,865,787,273 韩 元 ， 净 利 润
17,593,553,011 韩元。（财务数据未经审计）

    6、 关联关系说明：公司持有 Webzen Inc.20.24%股权，根据《企业会计准则》
规定，Webzen Inc.是公司关联法人。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度事项，是根据公司 2019
年上半年日常经营性关联交易发生情况及下半年经营计划做出的调整，交易双方遵
循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相
关条款和条件，交易定价参照市场价格协商确定。Webzen Inc.生产经营情况正常，
企业具有一定规模，具备履约能力。

    六、独立董事、监事会意见

    1、独立董事的事前认可意见和独立意见

    独立董事就本次增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度事项进行了
事前审核，认为：本次增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度事项是根据
公司 2019 年已发生日常经营性关联交易情况及下半年经营需要做出的调整，具有必
要性和合理性。我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

    独立董事对本事项进行认真审议后发表如下独立意见：本次增加 2019 年度预计
发生日常经营性关联交易额度事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，为
主营业务发展和日常经营所需要，关联交易具有必要性和合理性。公司按相关规定
履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本次增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度事项。

     2、监事会意见

    监事会认为：本次增加预计发生日常经营性关联交易额度事项属于公司正常业
务范围，符合公司实际情况，为主营业务发展和日常经营所需要，关联交易具有必
要性和合理性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股



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东尤其是中小股东利益的情形。同意本次增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交
易额度事项。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第三十五次会议决议；

    2、第三届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事关于增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度的事前认可
意见；

    4、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。




                                                 北京掌趣科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 8 月 29 日




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