证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-069
北京掌趣科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 10 月 9 日 14:30
网络投票时间：2019 年 10 月 8 日-2019 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 9 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019 年 10 月 8 日 15:00
至 2019 年 10 月 9 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 C
座2层
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
1
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（ 6 ） 会 议 的 通 知 ： 公 司 于 2019 年 9 月 24 日 在 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-068）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
（1） 出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 27
人，代表公司有表决 权的股份数 414,985,617 股，占公司 有表决权股份 总数的
15.0494%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 25 人，代表公司有表决权的股
份数 55,586,954 股，占公司有表决权股份总数的 2.0159%。
（2） 现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权的股
份数 360,946,078 股，占公司有表决权股份总数的 13.0897%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 21 人，代表公司有表决权的股
份数 54,039,539 股，占公司有表决权股份总数的 1.9597%。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、 逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举了公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果
如下：
2
1.1 选举刘惠城先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果： 同意 414,724,509 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9371%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,325,846 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3320%。
刘惠城先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.2 选举黄迎春女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果： 同意 414,724,509 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9371%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,325,846 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3320%。
黄迎春女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.3 选举王娉女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果： 同意 414,724,509 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9371%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,325,846 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3320%。
王娉女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.4 选举贾唐丽女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果： 同意 414,724,509 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9371%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,325,846 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3320%。
贾唐丽女士当选公司第四届董事会非独立董事。
3
1.5 选举尚进先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果： 同意 414,724,509 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9371%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,325,846 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3320%。
尚进先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.6 选举刘志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果： 同意 414,724,509 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9371%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,325,846 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3320%。
刘志刚先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举了公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如
下：
2.1 选举罗义冰女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果： 同意 414,820,809 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9603%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,422,146 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3552%。
罗义冰女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.2 选举刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果： 同意 414,820,809 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9603%。
4
其中，中小投资者表决结果：同意 55,422,146 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3552%。
刘守豹先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.3 选举李俊峰先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果： 同意 414,820,809 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9603%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,422,146 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3552%。
李俊峰先生当选公司第四届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举了公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决
结果如下：
3.1 选举崔美玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果： 同意 414,586,387 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9038%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,187,724 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.2987%。
崔美玲女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.2 选举吴杨春女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果： 同意 414,820,809 股 ，占出席 本次股东 大会有效 表决权股 份的
99.9603%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,422,146 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 13.3552%。
吴杨春女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
5
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 414,821,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9604%；反对
164,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 55,422,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 13.3553%；反对
164,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 414,821,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9604%；反对
164,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 55,422,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 13.3553%；反对
164,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
6
同意 414,821,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9604%；反对
164,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 55,422,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 13.3553%；反对
164,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、杨开广律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召
集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、 备查文件
1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2019年10月9日
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