证券代码：300315        证券简称：掌趣科技           公告编号：2019-070

                     北京掌趣科技股份有限公司

 关于公司董事会、监事会完成换届暨部分董事、监事离任的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019 年 10 月 9 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关
于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

    本次股东大会同意公司董事会换届，选举刘惠城先生、黄迎春女士、王娉女
士、贾唐丽女士、尚进先生、刘志刚先生为公司第四届董事会非独立董事；选举
罗义冰女士、刘守豹先生、李俊峰先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董
事会董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

    本次股东大会同意公司监事会换届，选举崔美玲女士、吴杨春女士为公司第
四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李维
伟先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自本次股东大

会通过之日起计算。

    因任期届满，雷家骕先生、李仁玉先生不再担任公司独立董事，离任后不再
担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷家骕先生、李仁玉先生未持有公司股

份。

    因任期届满，姚文哲先生不再担任公司董事，离任后将继续在公司任职。截
至本公告披露日，姚文哲先生未持有公司股份。
    因任期届满，徐大斌先生、燕琪女士不再担任公司监事，徐大斌先生离任后
不再担任公司任何职务，燕琪女士离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披
露日，徐大斌先生、燕琪女士未持有公司股份。

    公司、公司董事会及公司监事会对任期届满离任的雷家骕先生、李仁玉先生、
姚文哲先生、徐大斌先生、燕琪女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的
贡献表示衷心的感谢！



                                              北京掌趣科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 10 月 9 日