证券代码：300315       证券简称：掌趣科技          公告编号：2019-072


                   北京掌趣科技股份有限公司

               第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于2019年10月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2019年10月9日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事
项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本
次会议由崔美玲女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举崔美玲女士（简历见附件）为公司第四届监事会

主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




                                             北京掌趣科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                      2019年10月9日
附：

                               监事会主席简历

       崔美玲女士，现任公司非职工代表监事、监事会主席。1978 年出生，中国
国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学经济学学士，拥有中级编辑

职称。曾任北京讯合科技有限公司网页设计师。2004 年 8 月加入公司，历任公
司财务主管、外联经理、公共事务部总监、公共事务部总经理、内审部经理、内
审部负责人。

       截至本公告日，崔美玲女士持有公司股票 40,300 股。崔美玲女士与持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被
执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。