证券代码：300315           证券简称：掌趣科技        公告编号：2019-077


                   北京掌趣科技股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉

与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先
生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》

    经审议，董事会认为，《2019 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、
完整地反映公司 2019 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关
规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合有关法律、法规

和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。




具体内容详见同日披露的相关公告。




                                              北京掌趣科技股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                     2019 年 10 月 29 日