证券代码：300315          证券简称：掌趣科技         公告编号：2020-052


                   北京掌趣科技股份有限公司

  第二期员工持股计划2020年第一次持有人会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划 2020
年第一次持有人大会于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯表决
方式召开。本次会议应到持有人 121 人，实到持有人 121 人，代表公司第二期员
工持股计划 10,587.88 万份（每份人民币 1.00 元），占公司第二期员工持股计划
总份额的 100%。本次会议由公司董事长刘惠城先生主持，会议的召集、召开和
表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。


    经与会持有人审议，本次会议表决通过了如下议案：


   一、《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

   同意选举李少明、安雪辉、廖雪银为公司第二期员工持股计划管理委员会委
员，任期与公司第二期员工持股计划存续期间一致。

   管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委员会委员与
持有上市公司 5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。

   表决结果：同意 10,587.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

   二、《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相
关事宜的议案》

   为了保证第二期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股
计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

                                    1
   1、负责召集持有人会议；

   2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

   3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

   4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

   5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、
到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、收益分配及股票转移过户至持有
人个人证券账户等相关事宜；

   6、决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

   7、办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；

   8、决定员工持股计划闲置资金的投资事项；

   9、负责员工持股计划的出售安排；

   10、持有人会议授权的其他职责。

    表决结果：同意 10,587.88 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。


    特此公告。




                                              北京掌趣科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2020 年 10 月 19 日




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