证券代码：300315          证券简称：掌趣科技          公告编号：2021-034


                   北京掌趣科技股份有限公司

             第四届董事会第十六次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与
本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生
主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

    经审议，董事会认为，2021 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、
完整地反映公司 2021 年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议。

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


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    北京掌趣科技股份有限公司

                       董事会

            2021 年 8 月 27 日




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