证券代码：300315          证券简称：掌趣科技          公告编号：2021-039


                      北京掌趣科技股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、   监事会会议召开情况

       北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于2021年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于2021年10月24日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
本次会议由李维伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、   监事会会议审议情况

       1、审议通过了《2021 年第三季度报告全文》

       经审议，监事会认为，《2021年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完
整地反映公司2021年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       具体内容详见同日披露的相关公告。

       2、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

       为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，
公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等人员购买责任保险。

       公司全体监事已对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2021年第二次临时


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股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的相关公告。




    三、   备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议。




                                        北京掌趣科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                  2021年10月27日




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