证券代码：300315          证券简称：掌趣科技          公告编号：2021-049


                   北京掌趣科技股份有限公司

             第四届董事会第十八次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与
本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

    公司及子公司拟与深圳风投侠基金管理企业（有限合伙）共同出资设立青岛
掌鸣元晰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门审核的
名称为准，以下简称“掌鸣元晰”）。风投侠为掌鸣元晰的基金管理人、普通合伙
人和执行事务合伙人。公司全资子公司天津掌趣投资管理有限公司作为普通合伙
人，以自有资金 100 万元认购对应的出资额；公司作为有限合伙人，以自有资金
9,600 万元认购对应的出资额。

    本次投资资金来源于公司自有资金。本次投资不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的相关公告。

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二、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。




                                    北京掌趣科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2021 年 12 月 9 日




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