北京掌趣科技股份有限公司

       董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法

    第一条 为进一步建立北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）责权
利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平
及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽
责，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，
结合公司实际情况制定本管理办法。

    第二条 本管理办法适用于以下人员：

    （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他
职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。

    （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。

    （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书。

    第三条 本管理办法所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”，是指在公司
担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。不包括董事、
监事及高级管理人员在全资或控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度
规定领取的薪酬。

   第四条 薪酬的构成
   （一） 董事薪酬

    1、董事津贴（包括独立董事、非独立董事）：税前10万元/年，每月发放一
次对应金额；

    2、独立董事、未在公司担任其他职务的非独立董事因出席/列席公司董事会、
股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公
司据实报销；
    3、对于非独立董事在公司担任其他职务的，除每年领取前述董事津贴外，
根据其在公司的具体任职岗位领取基本工资，并根据本管理办法第六条规定进行
绩效考核和绩效奖金发放。

    （二）监事薪酬规定

    1、监事津贴：税前4万元/年，每月发放一次对应金额；

    2、监事除每年领取前述监事津贴外，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应的报酬。

    （三）高级管理人员的薪酬规定

    1、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险、个人能力
和经营业绩挂钩。

    2、高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工资综合考虑其任
职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效
奖金根据本管理办法第六条规定确定。

    第五条 董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税
由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

    第六条 公司高级管理人员及在公司担任其他职务的非独立董事（以下简称
“考核对象”），按其在公司担任的具体职务进行绩效考核与发放，具体如下：

    （一） 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划或方案，并对公司高级
管理人员进行年度考评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施。公司人
力资源部、财务部协助董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

    （二） 绩效奖金以公司年度经营目标完成情况为主要考核指标。年度经营
业绩考核指标包括基本指标与分类指标。基本指标包括财务预算完成情况、公司
整体经营业绩指标或分管子公司经营业绩指标；分类指标根据考核对象所分管工
作职责要求，综合考虑其工作目标完成情况及管理水平等因素确定。

    （三） 每个会计年度结束后，薪酬与考核委员会应组织进行高级管理人员
绩效考核工作，人力资源部及财务部应向薪酬与绩效考核委员会提供有关考核方
面的资料。薪酬与考核委员会根据公司战略规划和年度计划执行情况、年度经营
业绩考核指标完成情况、考核对象对公司经营管理贡献情况等进行评定，提出考
核对象的年度绩效奖金分配预案，报公司董事会审议批准。

    （四） 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时
性地为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对考核对象的薪酬的补充。

    （五） 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，经公司薪酬与考核委员
会提案、董事会审议通过的情况下，考核对象薪酬标准可进行调整，在董事会审
议通过后按新标准实施。

    第七条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和绩效奖金并予以发放。

    第八条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
不予发放绩效年薪或津贴：

    （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

    （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

    （三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

    第九条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化
而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公
司可根据具体情况对本管理办法提出修订方案。

    第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、监事及高级管
理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目
标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项根据国家的相关法律、
法规等确定。

    第十一条   本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定执行。本管理办法与有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定为准。
第十二条   本管理办法经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

第十三条   本管理办法由公司董事会负责解释。




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                                                  2022 年 4 月 27 日