证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2022-027
北京掌趣科技股份有限公司
2021年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022
年 5 月 20 日 09:15- 15:00。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园领智中
心 C 座 2 层会议室。
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于 2022 年 4 月 28 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2022-016、2022-018）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
22 人，代表公司有表决权的股份数 319,189,070 股，占公司有表决权股份总数的
11.6843％。其中，中小投资者股东及股东代理人共 18 人，代表公司有表决权的
股份数 13,928,936 股，占公司有表决权股份总数的 0.5099％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的
股份数 305,260,134 股，占公司有表决权股份总数的 11.1744％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 18 人，代表公司有表决权
的股份数 13,928,936 股，占公司有表决权股份总数的 0.5099％。
3、公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律
师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议通过了《2021 年度报告全文及 2021 年度报告摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 318,701,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8471％；反
对 313,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0982％；弃权 174,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0547％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 13,441,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4972%；反对 313,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2493%；弃权 174,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2535％。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 318,665,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8359％；反
对 347,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1088％；弃权 176,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0553％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 13,405,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2388％；反对
347,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4934％；弃权 176,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2679％。
3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 318,667,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8365％；反
对 313,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0982％；弃权 208,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0654％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 13,407,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2531％；反对
313,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2493％；弃权 208,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.4976％。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 318,667,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8365％；反
对 347,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1088％；弃权 174,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0547％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 13,407,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2531％；反对
347,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4934％；弃权 174,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2535％。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 318,833,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8885％；反
对 355,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1115％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 13,573,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4449％；反对
355,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5551％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 318,831,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8879％；反
对 357,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1121％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 13,571,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4305％；反对
357,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5695％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 318,701,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8471％；反
对 313,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0982％；弃权 174,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0547％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 13,441,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4972％；反对
313,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2493％；弃权 174,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2535％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 318,875,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9018％；反
对 313,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0982％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 13,615,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7507％；反对
313,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2493％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 305,510,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.7145％；反
对 13,678,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.2855％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同 意 250,100 股 ，占 出 席 会议 的 中 小股 东 所 持股 份 的 1.7955％ ； 反 对
13,678,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2045％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 305,512,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.7151％；反
对 13,676,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.2849％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同 意 252,100 股 ，占 出 席 会议 的 中 小股 东 所 持股 份 的 1.8099％ ； 反 对
13,676,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1901％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管
理办法>的议案》
审议议案 11 时，关联股东予以回避表决，议案 11 的有效表决权股份总数
为 152,244,609 股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 138,565,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.0152％；反
对 13,678,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 8.9848％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同 意 250,100 股 ，占 出 席 会议 的 中 小股 东 所 持股 份 的 1.7955％ ； 反 对
13,678,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2045％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证本次会议并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2021 年度股东大会的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召
集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告！
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
