证券代码：300315           证券简称：掌趣科技         公告编号：2022-029


                     北京掌趣科技股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际
出席会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城
先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

    由于公司内部工作调整，公司董事、副总经理、财务负责人黄迎春女士不再
担任财务负责人的职务，职务调整后，黄迎春女士将继续在公司担任董事、副总
经理。董事会同意聘任卫来女士担任公司副总经理、财务负责人，任期自本次董
事会审议通过之日至本届董事会届满时止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。




                                          北京掌趣科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 17 日