证券代码：300315       证券简称：掌趣科技           公告编号：2022-035


                   北京掌趣科技股份有限公司

             第四届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2022年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于2022年8月16日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
本次会议由监事会主席李维伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2022年上半
年度公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    2、审议通过了《关于增加 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

    经审核，监事会认为，增加 2022 年度日常经营性关联交易预计额度属于与
公司日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条
件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司经营的独立性产生影响，公
司不会因为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定履行关联交

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易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司
增加 2022 年度日常经营性关联交易预计额度事项。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    三、   备查文件

    1、第四届监事会第十四次会议决议。




                                          北京掌趣科技股份有限公司监事会

                                                          2022年8月25日




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