证券代码：300315            证券简称：掌趣科技          公告编号：2022-034


                     北京掌趣科技股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告


       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉
与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出
席会议董事 8 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先
生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

    经审议，董事会认为，2022 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完
整地反映公司 2022 年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的相关公告。

       2、审议通过了《关于增加 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》




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    根据公司与 Webzen Inc.从年初至今的合作情况及下半年经营计划，公司预
计与关联方 Webzen Inc.双方之间的交易金额较原预计金额有所增加，决定对原
预计发生的金额进行调整。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司独立董事已就该议案发表同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意
见；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。




                                          北京掌趣科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 25 日




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