证券代码：300315           证券简称：掌趣科技        公告编号:2022-040


                     北京掌趣科技股份有限公司
                关于独立董事公开征集表决权的公告

        独立董事刘守豹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
 致。


       特别声明：

    1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘守豹先生符合《证券法》第九
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至股东大会召开日期间
持续符合相关条件。

    2. 截至本公告披露日，征集人未持有北京掌趣科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股份。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并经北京掌趣科技
股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的同意，独立董事刘守豹先生
作为征集人，就公司拟定于2022年10月10日召开的2022年第一次临时股东大会审
议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。

        一、 征集人的基本情况
    （1）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘守豹，其基本情况如
下：
    刘守豹先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院
研究生院民商法学，博士研究生学历。曾任中国国际信托投资公司助理研究员、
北京市皇都律师事务所主任、中视传媒股份有限公司独立董事、北京首都开发股
份有限公司独立董事。现任北京市普华律师事务所主任、晋商银行股份有限公司
外部监事、三人行传媒集团股份有限公司及中国出版传媒股份有限公司独立董事。
2019年10月起任公司独立董事。

   （2）截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，征集人作为公司独立董
事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联人之间不存
在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

     二、征集表决权的具体事项

   （一） 征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

    由征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股
东公开征集表决权：
   提案编码                                 提案名称

 非累积投票提案
                  提案4《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
      4.00        议案》
                  提案5《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
      5.00        议案》
                  提案6《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
      6.00        案》

   委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第
一次临时股东大会的通知》。

   （二） 征集主张

    征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年9月5日召
开的第四届董事会第二十七次会议，并且对《关于公司<2022年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

    征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完
善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心
团队，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

    对2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划事项
有关的议案，征集人将按照股东意见代为行使表决权。

   （三） 征集方案
   1、征集对象：截至股权登记日2022年9月27日下午股市交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东。

   2、征集期限：2022年9月28日至2022年9月30日（工作日每日上午9：30－11：
30，下午 13：30－17：00)

   3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托表决权征集行动。

   4、征集程序和步骤

   第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写《北京掌趣科技股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书》
（以下简称“授权委托书”）。

   第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集委托表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

   （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应
由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

   （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；

   （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。

   第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间
为准。采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层
    收件人：季久云 谢婧超
    邮编：100192
    联系电话：010-65073699
    公司传真：010-65073699
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。
    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    （1）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    （3）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    5、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
    6、股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
    7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    （2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东未在征集人代为行
使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行
使表决权的，视为已撤销表决权委托授权；
    （3） 股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    （4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
   三、律师出具的法律意见
    聘请的律师将出具法律意见书，并与股东大会决议一并披露，法律意见将
包括以下结论性意见：
   （一）征集人是否符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条
规定的条件；
   （二）征集程序是否合法合规；
   （三）其他需说明的事项。


   特此公告。


                                                      征集人：刘守豹
                                                        2022年9月5日
附件：

                         北京掌趣科技股份有限公司

                   独立董事公开征集表决权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《北京掌趣科技股份有限公司关于独立董事公开
征集表决权的公告》全文、《北京掌趣科技股份有限公司关于召开 2022年第一
次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分
了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京掌趣科技股份有限公司独立
董事刘守豹作为本人/本公司的代理人出席北京掌趣科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
       本人/本公司对本次征集表决权事项、对本次股东大会审议的其他议案的投
票意见：
                                                          备注：该

提案                                                      列打勾的
                           提案名称                                   同意   反对   弃权
编码                                                      栏目可以

                                                           投票

 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
        提案1《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独
1.00                                                              应选人数（6）人
        立董事候选人提名的议案》
1.01    选举刘惠城先生为公司第五届董事会非独立董事          √                        票

1.02    选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事          √                        票

1.03    选举黄迎春女士为公司第五届董事会非独立董事          √                        票

1.04    选举贾唐丽女士为公司第五届董事会非独立董事          √                        票

1.05    选举季久云先生为公司第五届董事会非独立董事          √                        票

1.06    选举卫来女士为公司第五届董事会非独立董事            √                        票
        提案2《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立
2.00                                                              应选人数（3）人
        董事候选人提名的议案》
2.01     选举刘守豹先生为公司第五届董事会独立董事            √                     票

2.02     选举李俊峰先生为公司第五届董事会独立董事            √                     票

2.03     选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事              √                     票
         提案3《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职
3.00                                                              应选人数（2）人
         工代表监事候选人提名的议案》
3.01     选举龙宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事        √                     票

3.02     选举石敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事        √                     票

非累积投票提案
         提案4《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>   √
4.00
         及其摘要的议案》
         提案5《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核    √
5.00
         管理办法>的议案》
         提案6《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相     √
6.00
         关事宜的议案》



注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有
效。委托人为个人的，应签名;委托人为法人的，应盖法人公章。
       2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至公司2022年第
一次临时股东大会会议结束之日止。
       3、提案1、提案2、提案3表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股
东拥有的表决权总数等于其持有的股份数乘以应选人数之积，对每位候选人进行
投票时应在累积表决票总和下自主分配。
       提案4、提案5、提案6的表决意见，须在“同意”、“反对”、“弃权”栏目
下方对应的空格内打“√”，同一项提案不选、选择二项或以上者，其表决结果
均视为无效。
       4、委托人委托表决权的股份数量以北京掌趣科技股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的股权登记日即2022年9月27日持有的股票数量为准。
       5、委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为
行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并
在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。


委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账号：
委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

委托人持股比例：

委托人联系电话：

签署日期：     年    月     日

委托书有效期限：自签署日至公司 2022 年第一次临时股东大会之日结束。