证券代码：300315         证券简称：掌趣科技          公告编号：2022-039


                     北京掌趣科技股份有限公司

               第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、     监事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于2022年9月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2022年9月2日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议
由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、     监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表
监事一名。

    公司监事会提名龙宇先生、石敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。（监事候选人简历见附件）

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    2、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    监事会经审议认为：

    （1）公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司
及全体股东利益的情形。

    （2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。

    （4）公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激
励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员、核心业务负责人及核心
管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动
性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明
显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

    （5）本次激励对象包括持有公司5%以上股份的股东刘惠城先生，刘惠城先
生担任公司董事长兼总经理，是公司的领导核心，对公司的经营管理、企业发展
战略、企业文化建设等重大决策具有决定性的影响力。本次对刘惠城先生进行股
权激励，将有助于刘惠城先生领导公司持续稳定发展，符合公司的实际情况和发
展需要，符合本激励计划贡献与激励对等的原则，也有利于维护广大股东的长远
利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的相关公告。

    3、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会经审议认为：

    （1）公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有
利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

    （2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，
形成良好的价值分配体系。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    4、审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    监事会经审议认为：

    （1）本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心业务负责人及
核心管理人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事。

    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：

    1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6）中国证监会认定的其他情形。

    （3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。

   （4）公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    三、 备查文件

    1、第四届监事会第十五次会议决议。




                                         北京掌趣科技股份有限公司监事会

                                                      2022年9月5日
附：

                        非职工代表监事候选人简历




    龙宇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，
硕士学位。曾任华为技术有限公司项目经理，畅游天下网络技术有限公司项目总
监。2016 年 9 月加入北京天马时空网络技术有限公司，现任公司非职工代表监
事，北京天马时空网络技术有限公司项目总监。

    截至本公告日，龙宇先生未持有公司股票。龙宇先生与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




    石敏女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业
大学计算机科学与技术专业，本科学历，拥有中级编辑职称。2014年4月加入公
司，历任公共事务部主管、经理、高级经理、内审部负责人、公共事务部总监。

    截至本公告日，石敏女士未持有公司股票。石敏女士与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。