证券代码：300315         证券简称：掌趣科技           公告编号：2022-049

                      北京掌趣科技股份有限公司

                    关于公司董事会、监事会完成换届

                 暨部分董事、监事任期届满离任的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、公司第五届董事会、监事会选举及高级管理人员聘任情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期届满。公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会、职工代表
大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于 2022 年 10 月 10
日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议了选举董事长、
聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。根据相关会议决议，公司第五
届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下：

    1、董事会成员
   非独立董事：刘惠城先生、刘志刚先生、黄迎春女士、贾唐丽女士、季久云
先生、卫来女士
   独立董事：刘守豹先生、李俊峰先生、卢闯先生
   董事长：刘惠城先生


   2、监事会成员
   非职工代表监事：龙宇先生、石敏女士
   职工代表监事：李维伟先生
   监事会主席：李维伟先生
  3、高级管理人员
  总经理：刘惠城先生
  副总经理：姬景刚先生、黄迎春女士、崔美玲女士、季久云先生、卫来女士
  董事会秘书：季久云先生
  财务负责人：卫来女士




    二、部分董事、监事任期届满离任情况

   尚进先生在本次换届完成后，不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何
职务。截至本公告日，尚进先生未持有公司股份。

   陈昊先生在本次换届完成后，不再担任公司监事，离任后将继续在公司任职。
截至本公告日，陈昊先生未持有公司股份。

   公司、公司董事会及公司监事会对任期届满离任的尚进先生、陈昊先生在任
职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！




   特此公告。



                                         北京掌趣科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 10 日