证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2022-045
北京掌趣科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:30
网络投票时间：2022 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为
2022 年 10 月 10 日 9:15- 15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园领智中
心 C 座 2 层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于 2022 年 9 月 6 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2022-041）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
232 人，代表公司有表决权的股份数 362,686,274 股，占公司有表决权股份总数
的 13.2766%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 228 人，代表公司有表决
权的股份数 57,426,140 股，占公司有表决权股份总数的 2.1022%。
注：公司现有总股本为 2,757,484,192 股，截至本次股东大会股权登记日，
公司回购专户持有公司股份数量为 25,714,489 股，该等回购的股份不享有表决
权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为 2,731,769,703 股。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权的
股份数 305,260,334 股，占公司有表决权股份总数的 11.1745%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 227 人，代表公司有表决权
的股份数 57,425,940 股，占公司有表决权股份总数的 2.1022%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事
候选人提名的议案》
本议案采用累积投票方式选举了公司第五届董事会非独立董事，具体表决结
果如下：
1.01 选举刘惠城先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 330,944,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.2482%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,684,646 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 44.7264%。
刘惠城先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 331,068,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.2823%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,808,333 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 44.9418%。
刘志刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举黄迎春女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 330,828,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.2162%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,568,577 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 44.5243%。
黄迎春女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举贾唐丽女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 330,828,734 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.2162%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,568,600 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 44.5243%。
贾唐丽女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.05 选举季久云先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 332,796,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.7589%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,536,714 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 47.9515%。
季久云先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06 选举卫来女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 330,860,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.2249%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,599,977 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 44.5790%。
卫来女士当选公司第五届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候
选人提名的议案》
本议案采用累积投票方式选举了公司第五届董事会独立董事，具体表决结果
如下：
2.01 选举刘守豹先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 330,927,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.2435%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,667,694 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 44.6969%。
刘守豹先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举李俊峰先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 331,889,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.5086%。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,629,006 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 46.3709%。
李俊峰先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 330,846,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.2213%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,586,858 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 44.5561%。
卢闯先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表
监事候选人提名的议案》
本议案采用累积投票方式选举了公司第五届监事会非职工代表监事，具体表
决结果如下：
3.01 选举龙宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 330,988,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.2602%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,728,224 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 44.8023%。
龙宇先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举石敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 331,658,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
91.4451%。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,398,807 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的 45.9700%。
石敏女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议议案4时，关联股东予以回避表决，议案4的有效表决权股份总数为
195,741,813股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 161,015,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 82.2590%；反
对 31,350,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 16.0161%；弃权
3,376,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.7249%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 22,699,666 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
39.5285%；反对 31,350,174 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
的 54.5922%；弃权 3,376,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的 5.8794%。
5、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议议案5时，关联股东予以回避表决，议案5的有效表决权股份总数为
195,741,813股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 159,547,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 81.5091%；反
对 32,805,004 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 16.7593%；弃权
3,389,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.7316%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 21,231,736 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
36.9722%；反对 32,805,004 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
的 57.1256%；弃权 3,389,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的 5.9022%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议议案6时，关联股东予以回避表决，议案6的有效表决权股份总数为
195,741,813股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 159,970,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 81.7252%；反
对 32,395,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 16.5499%；弃权
3,376,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.7249%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 21,654,736 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
37.7088%；反对 32,395,104 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
的 56.4118%；弃权 3,376,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份的 5.8794%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、夏英英律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日
