证券代码：300315           证券简称：掌趣科技        公告编号：2022-046


                   北京掌趣科技股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、    董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2022 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司于 2022
年 10 月 10 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，完成了第五届董事会换届选
举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要
求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推
举刘惠城先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监
事、高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

    经全体董事审议，同意选举刘惠城先生为公司董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董
事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，任期与第五届董事会一致。经全体董事审议，各委员会组成如下：
    战略委员会：刘惠城先生（主任委员）、刘志刚先生、刘守豹先生、李俊峰
先生、季久云先生

    审计委员会：卢闯先生（主任委员）、贾唐丽女士、李俊峰先生

    提名委员会：李俊峰先生（主任委员）、刘惠城先生、刘守豹先生

    薪酬与考核委员会：刘守豹先生（主任委员）、刘志刚先生、卢闯先生

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任刘惠城先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理刘惠城先生提名，同意聘任姬景刚先生、黄迎春女士、崔美玲女士、
季久云先生、卫来女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任季久云先生担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    季久云先生联系方式如下：
   电话：010-65073699

   传真：010-65073699

   电子邮箱：ir@ourpalm.com

   通讯地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园领智中心 C 座

   邮编：100192

    6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

   同意聘任卫来女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

   公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

   同意聘任黄迎春女士担任内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任谢婧超女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附
件）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   谢婧超女士联系方式如下：

   电话：010-65073699

   传真：010-65073699

   电子邮箱：ir@ourpalm.com
通讯地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园领智中心 C 座

邮编：100192




特此公告。




                                    北京掌趣科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 10 日
附件：




    刘惠城先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学经
管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任北京聚水联动科技有限公司执行董事、
总经理，北京久播网络技术有限公司监事。目前兼任北京双城兄弟科技有限公司
执行董事、经理，上海今誉科技中心（有限合伙）执行事务合伙人，现任公司董
事长、总经理。

    截至本公告日，刘惠城先生持有本公司股票 166,890,761 股。刘惠城先生与
持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。




    姬景刚先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学软
件工程硕士。历任北京搜狐新时代信息技术有限公司软件工程师、Real Networks
China Inc.技术经理、XPD Media 技术总监、Gaia Online China 游戏研发总监、完
美世界（北京）网络技术有限公司高级总监。2014 年 3 月加入公司，历任公司
研发中心重度项目部总经理，现任公司副总经理。

    截至本公告日，姬景刚先生未持有公司股票。姬景刚先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
       黄迎春女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财
经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册
税务师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师。历任北京中洲光华会计师
事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计
师事务所有限公司高级经理。黄迎春女士于 2012 年 12 月加入公司担任公司财务
总监，2013 年 6 月至 2022 年 6 月担任公司财务负责人。现任公司董事、副总经
理。

    截至本公告日，黄迎春女士未持有公司股票。黄迎春女士与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




       崔美玲女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经
济贸易大学本科学历，经济学学士，于 2019 年 9 月取得对外经济贸易大学金融
学专业在职人员高级研修结业证书，拥有中级编辑职称。曾任北京讯合科技有限
公司网页设计师。2004 年 8 月加入公司，历任公司财务主管、外联经理、公共
事务部总监、公共事务部总经理、内审部经理、内审部负责人、监事会主席, 现
任公司副总经理。

   截至本公告日，崔美玲女士持有本公司股票 40,300 股。崔美玲女士与持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。




       季久云先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融工
程专业毕业，研究生学历，经济学硕士学位。历任中信证券股份有限公司投资银
行部高级经理、华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁、三六零安全科技
股份有限公司战略投资部和证券部总监、北京互联创新工场投资管理有限公司资
产管理部副总裁。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

   截至本公告日，季久云先生未持有公司股票。季久云先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




    卫来女士，1982年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，北京理工大
学管理与经济学院管理学学士，北京大学光华管理学院EMBA，具有澳大利亚注
册会计师和CGMA全球特许管理会计师资格，曾任普华永道咨询（深圳）有限公
司高级顾问、完美世界股份有限公司高级财务总监、海南乐鑫志远科技有限公司
首席财务官。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

   截至本公告日，卫来女士未持有公司股票。卫来女士与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




    谢婧超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京语
言大学，研究生学历，硕士学位，历任德勤华永会计师事务所高级审计员、华谊
兄弟传媒股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

    截至本公告日，谢婧超女士未持有公司股票。谢婧超女士与持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。