证券代码：300315            证券简称：掌趣科技      公告编号：2022-050


                     北京掌趣科技股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京掌趣科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定以 2022 年 10 月 13 日为授予日，向符合条件的 14 名激励对象授予
2,571.45 万股限制性股票，授予价格为 1.32 元/股。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    董事刘惠城先生、黄迎春女士、贾唐丽女士、季久云先生、卫来女士为本次
限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 4 名董事参加表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




                                   北京掌趣科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 13 日