证券代码：300315          证券简称：掌趣科技         公告编号：2023-003


                   北京掌趣科技股份有限公司

               第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与
本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，
公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元或等值外币的闲置自有资金
进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期
限内，资金可滚动使用。独立董事已就该议案发表独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    2、审议通过了《关于延长合伙企业存续期限的议案》

    深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）所投资项目在前次延长的存续期内
仍未完成剩余少量股份的全部退出，公司同意延长深圳国金天吉创业投资企业
（有限合伙）存续期限至 2023 年 12 月 31 日，并签署合伙企业相关文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




                                          北京掌趣科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 23 日