证券代码：300317          证券简称：珈伟股份             公告编号：2018-124




                     深圳珈伟光伏照明股份有限公司

                   第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董
事会第三十二次会议（以下简称“董事会”）于 2018 年 9 月 7 日分别以电子邮
件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2018 年 9 月 14 日以现场及通讯表决
的方式召开。出席本次会议的董事共 6 人，占公司董事总数的 100%，超过半数，
符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
    本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
    由于公司业务的发展及战略发展的需要，原企业名称已不能充分反映公司未
来发展战略，故公司拟将名称变更为“珈伟新能源股份有限公司”（最终的公司
名称请以工商登记为准），证券简称变更为“珈伟新能”。
    独立董事就该议案发表同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见公司在中国证监会创业板
指定信息披露网站公告的相关文件。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司拟
为其提供担保的议案》；
证券代码：300317         证券简称：珈伟股份               公告编号：2018-124


    全资子公司金昌国源电力有限公司（以下简称“国源电力”）本次进行售后
回租融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营和发展的需要，为公
司的生产经营提供长期资金支持，有利于公司业务的发展。本次担保行为不会影
响公司及全资子公司的正常运作和业务发展。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    四、审议通过了《关于全资子公司为金昌振新西坡光伏发电有限公司提供
担保的议案》；
    金昌振新西坡光伏发电有限公司（以下简称“金昌振新”）为江苏华源新能
源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）的全资子公司，经营运行正常，华
源新能源为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的
日常经营和财务状况产生影响。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。


                                              深圳珈伟光伏照明股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018年9月14日