证券代码：300317               证券简称：珈伟股份          公告编号：2018-127




                   深圳珈伟光伏照明股份有限公司
      关于全资子公司为金昌振新西坡光伏发电有限公司
                            提供担保的公告
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     一、交易概述
     深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）全资
孙公司金昌振新西坡光伏发电有限公司（以下简称“金昌振新”）在被收购前，
与中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集团”）签订了相关合同。截止
交割日，金昌振新与福马集团尚有债务 1,300.00 万元未履行完毕，根据各方协
商一致，在股权交割后，公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简
称“华源新能源”）拟以其持有的金昌振新 35%的股权为上述债务提供质押担保，
担保期限自该笔债务履行完毕为止。
     2018年9月14日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资
子公司为金昌振新西坡光伏发电有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于金昌振新资产负债
率超过70%，该议案需要提交股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
     （一）概况
     1、被担保人：金昌振新西坡光伏发电有限公司
     2、企业住所：甘肃省金昌市金川区恒昌国际 41 栋 2 单元 301 室
     3、法人代表：张亮辉
     4、注册资本：31,600 万元人民币
     5、成立时间：2013 年 04 月 27 日
     6、经营范围：太阳能资源的开发、建设，设备维护、电量销售；电力技术
咨询；兼营排放消减信用出售（根据 CDM 框架）设备材料销售。（以上经营范围
涉及法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，未获批准
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前不准经营）
     7、与公司关系：金昌振新为华源新能源的全资子公司，为公司的全资孙公
司。
     （二）金昌振新最近一年及一期的经营及财务状况：
                                                          （单位：万元）

                            2017 年 12 月 31 日       2018 年 7 月 31 日
         项目
                              （已经审计）              （未经审计）

        负债总额                94,799.14                115,560.32

        净资产                  27,145.86                28,088.31

        营业收入                5,169.97                  4,093.10

        利润总额                 -453.35                   942.45

        净利润                   -453.35                   942.45

       资产负债率                 77.74%                   80.45%

       三、担保的主要内容
       1、债权人：中国福马机械集团有限公司
    1、担保方：江苏华源新能源科技有限公司
    2、被担保方：金昌振新西坡光伏发电有限公司
    3、担保金额：人民币 1,300.00 万元
    4、担保方式：华源新能源以其持有的金昌振新 35%的股权提供质押担保
    5、担保期限：自该笔债务履行完毕为止
       四、董事会意见
     公司董事会认为，金昌振新为华源新能源的全资子公司，经营运行正常，华
源新能源为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的
日常经营和财务状况产生影响。
     五、独立董事意见
     公司独立董事一致认为：金昌振新为华源新能源全资子公司，华源新能源有
能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内，华源新能源对其
提供担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，也没有发现有侵害公司
及广大股东利益的行为和情况，本事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所创
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业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定。我们同意本次担保事项。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     华源新能源本次为金昌振新提供的担保额度共计为 1,300.00 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 0.26%。截止本公告日，华源新能源为金昌振新累计提
供担保的实际发生总额为 0 万元。

     截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次董事会审议的两笔对
外担保事项）累计为人民币 182,305.91 万元（其中，公司对控股子公司的担保
总额为人民币 182,305.91 万元），占公司最近一期经审计净资产的 37.06%。公
司及控股子公司担保实际发生总额为人民币 84,410.34 万元（其中，公司对控
股子公司的担保实际发生总额为人民币 84,410.34 万元），其占最近一期经审
计净资产的 17.16%。
     公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
     七、其他
     此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
     八、备查文件
     1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
     2、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。


                                               深圳珈伟光伏照明股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 9 月 14 日