证券代码：300317            证券简称：珈伟股份            公告编号：2018-140




                     深圳珈伟光伏照明股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2018 年 10 月 26 日向全体监事发出通知，并于 2018 年 10 月 31 日在公司
会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
    本次监事会由监事会主席茆胜先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以
书面投票表决方式审议通过了以下议案：
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流
动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的
正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符
合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    特此公告。


                                             深圳珈伟光伏照明股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018年10月31日