证券代码：300317              证券简称：珈伟新能           公告编号：2019-005




                        珈伟新能源股份有限公司

                   第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会
议于 2019 年 2 月 12 日分别以电子邮件、传真及电话等方式向全体监事发出通知，
并于 2019 年 2 月 13 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的
监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
     本次监事会由监事会主席茆胜先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以
书面投票表决方式审议通过了以下议案：
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
     本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的
审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司
利益和股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018
年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     三、备查文件
     1、《第三届监事会第二十二次会议决议》；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告！
                                                   珈伟新能源股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2019 年 2 月 13 日