证券代码：300317              证券简称：珈伟新能          公告编号：2019-012




                        珈伟新能源股份有限公司

                   第三届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会
议（以下简称“董事会”）于 2019 年 3 月 12 日分别以电子邮件、传真及电话等
方式向全体董事发出通知，并于 2019 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室召开。本次会议应出席的董事共 6 人，实际出席董事 6 人，其中以通
讯表决方式出席会议的董事 2 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
     本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
     为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以持有的两项软件著作权与
北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科”）通过售后回租
的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币 9,000 万元，租赁期限 12 个月。为
便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权总裁全权代表公司在批准的额度内
处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     三、备查文件
     1、《第三届董事会第三十八次会议决议》；
     2、深交所要求的其他文件。
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     特此公告！


                                        珈伟新能源股份有限公司
                                                董事会
                                           2019年3月15日