证券代码：300317             证券简称：珈伟新能           公告编号：2019-039



                     珈伟新能源股份有限公司

           关于监事会主席辞职及补选股东监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、
监事会主席茆胜先生的书面辞职报告，茆胜先生因个人原因申请辞去公司监事、
监事会主席职务，茆胜先生担任第三届监事会监事、监事会主席职务的原定任期
为 2016 年 11 月 25 日至 2019 年 11 月 25 日。辞去监事、监事会主席职务后，茆
胜先生将不在公司担任任何职务。
    截至本公告日，茆胜先生未持有公司任何股份。鉴于茆胜先生的辞职将导致
公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在
公司补选出的监事就任前，茆胜先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的
规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。
    茆胜先生在担任公司监事、监事会主席期间，勤勉尽职，为公司的业务发展
做出了重要贡献。公司监事会对茆胜先生任职期内的工作给予高度认可，对其所
做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第三届监事会股东
代表监事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规及 《公司章程》的相关规定，监事会提名刘忠祺先生为
第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会
届满之日止。刘忠祺先生的简历详见同日披露的第三届监事会第二十四次会议决
议公告。
    特此公告。


                                                  珈伟新能源股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2019年4月26日