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                     珈伟新能源股份有限公司

              关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了
《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：2019年5月15日-2019年5月16日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5
月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理
人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2019年5月9日（星期四）
    7、会议出席对象：

                                      1
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    （1）截至股权登记日2019年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式参
加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人
（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络
投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）公司董事会同意列席的相关人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
       二、会议事项
    1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    公司独立董事廖骞、钟宇将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    4、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    5、审议《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
    6、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》
    7、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》
    8、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    9、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议
案》
    10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
    11、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》
    12、审议《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》
    13、审议《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》

    14、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    说明：
    （1）上述议案 8、9 和 11 属于特别议案，应该由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通议案，应该由出席股
东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过；


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    （2）上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十
四次会议审议通过，相关内容详见2019年4月26日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
                            本次股东大会提案编码示例表

                                                                         备注

   提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

       100         总议案：除累积投票外的所有议案                          √

非累积投票提案

      1.00         《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》              √


      2.00         《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                  √


      3.00         《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》                √


      4.00         《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》              √

                   《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项
      5.00                                                                 √
                   报告的议案》

      6.00         《关于 2018 年度董事薪酬的议案》                        √


      7.00         《关于 2018 年度监事薪酬的议案》                        √


      8.00         《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                √

                   《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩
      9.00                                                                 √
                   承诺对应股份的议案》

                   《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购
     10.00                                                                 √
                   相关事宜的议案》

                   《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更
     11.00                                                                 √
                   登记的议案》


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                   《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度
      12.00                                                                √
                   提供担保的议案》

      13.00        《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》              √

                   《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
      14.00                                                                √
                   的议案》

     四、会议登记方法
     1、登记时间：2019年5月15日（星期三），上午9：00—12：00，下午14：00—17：
00
     2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD（信函登记
请注明“股东大会”字样）
     3、登记办法：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续。
     （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续。
     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日
下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
     六、其他事项
     1、会议联系人：刘雪芬、朱婷婷、余晓静
        联系电话：0755－85224478
        传真：0755－85224353
        地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD
        邮编：518063
     2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
     七、备查文件

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    1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告！




                                                      珈伟新能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2019年4月26日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、2018年年度股东大会股东登记表




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附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365317

    2、投票简称：珈伟投票

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019年5月16日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午15:00，结束时间为

2019年5月16日下午15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.     股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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      附件二：


                            珈伟新能源股份有限公司
                                    授权委托书

             兹授权委托        先生(女士)代表本公司(本人)                                 出席
      珈伟新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权及
      代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自
      己的意见投票。
                                                                   备注        同意     反对 弃权
  提案编码                      提案名称                         该列打勾的
                                                                栏目可以投票
     100         总议案：除累积投票外的所有议案                     √
非累积投票提案
                 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议
     1.00                                                            √
                 案》

     2.00        《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》              √

     3.00        《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》            √

                 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议
     4.00                                                            √
                 案》
                 《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情
     5.00                                                            √
                 况专项报告的议案》

     6.00        《关于 2018 年度董事薪酬的议案》                    √

     7.00        《关于 2018 年度监事薪酬的议案》                    √

     8.00        《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》            √

                 《关于回购公司重大资产重组标的资产未完
     9.00                                                            √
                 成业绩承诺对应股份的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股
    10.00                                                            √
                 份回购相关事宜的议案》
                 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工
    11.00                                                            √
                 商变更登记的议案》
                 《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授
    12.00                                                            √
                 信额度提供担保的议案》
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            《关于补选第三届监事会股东代表监事的议
13.00                                                     √
            案》
            《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
14.00                                                     √
            分之一的议案》

        委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

        委托人身份证号码或营业执照：

        委托人证券账号：

        委托人持股数量：

        委托人股份性质：

        受托人（签字）：

        受托人身份证号码：

        委托日期：

        附注：1、单位委托须加盖单位公章；

              2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

              3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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   附件三：




                             珈伟新能源股份有限公司

                          2018年年度股东大会股东登记表



           截止2019年5月9日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有珈伟新能（300317）股
   票，现登记参加公司2018年年度股东大会。


单位名称（姓名）


联系电话


身份证号码


股东账户号码


持有股数


日期




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