证券代码：300317                 证券简称：珈伟新能              公告编号：2019-038




                            珈伟新能源股份有限公司
             关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度
                                   提供担保的公告
           本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。
           一、担保情况概述
           珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）全资子公司
    珈伟科技（香港 ）有限公司(以下简称“珈伟科技”) 因日常经营需要，拟向香
    港汇丰银行申请 220 万美元的授信额度，授信期限为 1 年。公司拟为其 220 万美
    元的授信借款提供连带责任担保。本事项已经 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董
    事会第四十一次会议以 6 票同意。0 票弃权，0 票反对审议通过。因珈伟科技最
    近一期的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
    《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况
    如下：
                                                                        单位：万美元
被担保方     融资银行   授信额度   授信期限   担保金额     担保期限   担保方式     担保方

            香港汇丰                                                  连带责任
珈伟科技                  220        一年        220        一年。               珈伟新能
            银行                                                      担保

           以上授信实际金额、期限、币种、业务品种以银行的最终审批结果为准。
           担保方式：连带责任担保。
           二、被担保人基本情况
           （一）概况
           1、被担保人：珈伟科技（香港）有限公司
           2、注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道 3 号星光行 15 楼 1505 室
           3、注册资本：港币 10,000 元
           4、成立时间：2006 年 1 月 12 日
           5、经营范围：一般贸易。
证券代码：300317              证券简称：珈伟新能                 公告编号：2019-038



    6、与公司关系：为公司的全资子公司。
    （二）珈伟科技最近一年及一期的经营及财务状况：
                                                               （单位：万元）

                                       2018 年 12 月 31 日     2019 年 3 月 31 日
                   项目
                                          （已经审计）           （未经审计）

资产总额                                           43,115.47           49,352.09

负债总额                                           36,484.75           42,350.49

其中：银行贷款总额                                 13,138.72           14,126.70

       流动负债总额                                36,484.75           42,350.49

净资产                                              6,630.72            7,001.60

营业收入                                           64,235.97           16,199.61

利润总额                                              303.67             -208.39

净利润                                                303.67             -208.39

资产负债率                                            84.62%               85.81%

    三、担保协议的主要内容
    1、担保方：珈伟新能源股份有限公司
    2、被担保方：珈伟科技（香港 ）有限公司
    3、担保金额：220 万美元
    4、担保方式：连带责任担保
    5、担保期限：一年
    四、董事会意见
    公司董事会认为，珈伟科技为公司的全资子公司，经营运行正常，公司为其
提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保的事项是为了满足珈伟科技
用于正常经营流动资金周转，有利于促进其快速发展，公司对珈伟科技提供担保
是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司
的日常经营和财务状况产生影响。
    五、独立董事意见
证券代码：300317               证券简称：珈伟新能             公告编号：2019-038



    公司独立董事一致认为：公司为珈伟科技提供担保,有助于解决其生产经营
的资金需求,有利于珈伟科技的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格
的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符
合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董
事同意公司为珈伟科技申请银行授信额度提供担保。
    六、监事会意见
    监事会一致认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风
险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在
损害公司及股东的利益的情形。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次董事会审议的对外担
保事项）累计为人民币 185,609.78 万元（其中，公司对控股子公司的担保总额
为人民币 166,329.78 万元），占公司最近一期经审计净资产的 61.72%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
    八、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    九、备查文件
    1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
    3、公司第三届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。


                                              珈伟新能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 4 月 26 日