证券代码：300317              证券简称：珈伟新能            公告编号：2019-098



                       珈伟新能源股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2019年12月27日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于
2019年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席的董事共6人，实际出席董事6人（其中：廖骞、孔伟杰以通讯方式参加会议）。

本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于转让金昌国源电力有限公司70%股权的框架协议的议案》
     董事会同意公司与陕西新华水利水电投资有限公司签署《金昌国源 100MW

光伏项目股权转让框架协议》。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让金
昌国源电力有限公司 70%股权的框架协议的公告》。
     鉴于本次签署的协议为框架协议,待相关工作完成后,公司将根据正式签订
的协议等相关信息履行相应董事会或股东大会审议程序。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     三、备查文件
     1、第四届董事会第二次会议决议。
                                                   珈伟新能源股份有限公司
                                                          董事会

                                                       2019年12月30日