证券代码：300317              证券简称：珈伟新能          公告编号：2020-077




                         珈伟新能源股份有限公司

                    第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于2020年11月11日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于
2020年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
的董事共6人，实际出席董事6人（其中丁孔贤、廖骞、陈实强和孔伟杰以通讯方
式出席）。
     本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于全资子公司拟收购宁夏庆阳新能源科技有限公司20%股
权暨关联交易的的议案》
     公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）
和湖南新华水利电力有限公司（以下简称“湖南水利”）拟于近日共同与苏州保
利协鑫光伏电力投资有限公司、振发新能源科技有限公司签署《股权转让协议》，
以人民币35,000万元的价格收购标的公司宁夏庆阳新能源有限公司（以下简称
“庆阳新能源”）100%的股权，其中上海珈伟支付人民币7,000万元的价格收购
庆阳新能源20%的股权；湖南水利支付人民币28,000万元的价格收购庆阳新能源
80%的股权。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     关联董事孔伟杰对本议案回避表决。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     三、备查文件
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     1、第四届董事会第十二次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


                                                珈伟新能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020年11月20日