证券代码：300317               证券简称：珈伟新能             公告编号：2020-102




                      珈伟新能源股份有限公司
  关于全资子公司为霍城县图开新能源科技开发有限公司
                      提前还款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）于2020年12
月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司为霍城县图
开新能源科技开发有限公司提前还款提供担保的议案》，因霍城县图开新能源科
技开发有限公司（以下简称“图开新能源”）最近一年经审计资产负债率达到70%
以上，故该议案尚需提交股东大会审议。公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力
有限公司（以下简称“上海珈伟”）拟收购图开新能源20%的股权，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟收
购霍城县图开新能源科技开发有限公司20%股权暨关联交易的公告》 公告编号：
2020-101）。
    上海珈伟拟为上述收购股权事项完成后其持有20%股权的图开新能源在国家
开发银行苏州市分行的贷款提前还款提供相应份额的担保。
    2014 年 4 月 1 日，图开新能源为建设霍城县图开 30MWp 光伏电站项目，向
国家开发银行苏州市分行（以下简称“国开行苏州分行”）申请贷款人民币 20,000
万元，双方订立了合同号为 3220201401100000197 的《图开新能源伊犁霍城 30MW
光伏并网发电项目人民币资金借款合同》（以下简称“借款合同”），借款期限
18 年，自 2014 年 4 月 1 日至 2032 年 3 月 31 日止。截至 2020 年 12 月 11 日，
本合同项下贷款本金余额共计人民币 13,400 万元。
    由于图开新能源拟进行股权变更，其股东拟变更为湖南新华水利电力有限公
司（以下简称“湖南水利”）和上海珈伟，其中湖南新华水利本次受让将持股
29%(湖南新华水利近期会收购图开新能源另外 51%的股权)，上海珈伟将持股 20%。
基于前述股权变更事项，图开新能源和国开行苏州分行双方经协商一致，同意图
证券代码：300317              证券简称：珈伟新能          公告编号：2020-102


开新能源提前清偿全部贷款事宜，具体还款计划为：（1）2021 年 6 月 1 日前偿
还贷款本金人民币 13,400 万元（2）2021 年 6 月 1 日前偿还全部贷款利息，利
率参照借款合同之约定执行。
    湖南新华水利和上海珈伟以其持有的图开新能源的股份抵押担保并按各自
持股比例为图开新能源提前还款事项向国开行苏州分行提供连带责任保证担保。
上海珈伟按所持 20%的股权比例对其中的 2,680 万元提供担保。当图开新能源无
法偿还到期债务时，国开行苏州分行有权随时要求湖南新华水利和上海珈伟按持
股比例承担对应的连带保证责任。保证期间为本提前还款协议约定的债务履行期
届满之日起一年。
    二、被担保人的基本情况
    1、企业名称：霍城县图开新能源科技开发有限公司
    2、统一社会信用代码：916540235928445809
    3、住所： 新疆伊犁州霍城县新荣东路(中国银行霍城县支行五楼)
    4、法定代表人：李勇
    5、企业性质：其他有限责任公司
    6、注册资本： 4938 万元人民币
    7、成立日期：2012-04-23
    8、经营范围：太阳能发电、光伏系统设计、安装、技术服务、技术转让；
电池晶硅片、逆变器、自适应跟日系统及支架的销售、安装、维护，自营和代理
各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    9、股权结构：图开新能源本次股权转让完成后，公司全资子公司上海珈伟
持有图开新能源 20%的股权，湖南水利持有图开新能源 29%的股权（湖南新华水
利近期会收购图开新能源另外 51%的股权)）。
    10、主要财务指标：
                                                            （单位：万元）

                                            2019 年度    2020 年 1-10 月
                   项目
                                            （经审计）   （未经审计）

资产总额                                    23,762.28      25,396.49
证券代码：300317             证券简称：珈伟新能          公告编号：2020-102



负债总额                                   17,028.35      17,637.27

其中： 流动负债总额                        3,628.36       5,437.27

净资产                                     6,733.93       7,759.22

营业收入                                   3,448.75       3,196.27

利润总额                                     943.71        1,182.75

净利润                                       833.73        1,025.29

资产负债率                                   71.66%         69.45%

    11、图开新能源不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方：湖南新华水利电力有限公司、珈伟（上海）光伏电力有限公司
    2、被担保方：霍城县图开新能源科技开发有限公司
    3、本次担保金额：13,400 万元,其中上海珈伟按所持 20%的股权比例对其中
的 2,680 万元提供担保。
    4、担保方式：湖南新华水利和上海珈伟分别抵押其持有的图开新能源的股
权并按持股比例承担对应的连带保证责任担保。
    5、担保期限：为提前还款协议约定的债务履行期届满之日起一年。
    四、董事会意见
    为满足图开新能源经营管理的需要，降低其财务成本，支持其业务的持续发
展，促进其获得较好的投资回报，公司董事会同意全资子公司上海珈伟对图开新
能源在国家开发银行苏州市分行的贷款余额提前还款提供 20%的股权抵押担保
并提供连带责任保证担保。图开新能源的大股东湖南新华水利电力有限公司亦抵
押其所持有的相关股权并按照其持股比例为图开新能源提供保证担保。公司全资
子公司本次为图开新能源提供担保，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的
实现，本次担保财务风险可控，不会损害上市公司利益。
    五、独立董事意见
    公司全资子公司上海珈伟本次为图开新能源提供担保不会对上市公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。本次担保财务风险可控，不会损害上市公司利
益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
证券代码：300317            证券简称：珈伟新能                 公告编号：2020-102


《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。综上，我们作为公司
独立董事，同意公司上述担保事项，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
    六、监事会意见
    经认真审核，监事会认为上述担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日(包含本次过会的全部担保)，公司及控股子公司的担保总
额累计为 82,862.69 万元(公司对控股子公司的担保总额为人民币 40,281.46 万
元),占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.05%；公司及控股子公司的担保
余额为 60,453.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.40%；上市
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 42,581.23 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 22.12%；公司及控股子公司无逾期对外担
保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦
无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    八、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展
公告。
    九、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3、公司第四届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                                 珈伟新能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 12 月 30 日