证券代码：300317              证券简称：珈伟新能             公告编号:2020-099




                       珈伟新能源股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2020 年 12 月
29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实
际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     本次会议由公司监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，
并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有限公司
20%股权暨关联交易的议案》
     经审议，监事会认为公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟以人
民币1,580万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司20%的股权暨关
联交易事项，有利于公司应收账款的回收，符合公司和全体股东的利益，我们一
致同意该议案。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
     2、审议通过《关于全资子公司为霍城县图开新能源科技开发有限公司提前
还款提供担保的议案》
     经认真审核，监事会认为上述担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。
证券代码：300317             证券简称：珈伟新能            公告编号:2020-099



     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
     因图开新能源的资产负债率达到 70%以上，该议案尚需提交至公司股东大会
审议。
     三、备查文件
     1、第四届监事会第十四次会议决议。
     特此公告！
                                                  珈伟新能源股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2020 年 12 月 30 日