证券代码：300317              证券简称：珈伟新能         公告编号：2021-016




                        珈伟新能源股份有限公司


                   第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于2021年3月31日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于
2021年4月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席
董事6人。
     本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于全资子公司拟出售金昌振新西坡光伏发电有限公司100%
股权暨豁免业绩承诺的议案》
     公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）
拟向甘肃华电福新能源有限公司（以下简称“华电能源”）转让金昌振新西坡光
伏发电有限公司（以下简称“金昌西坡”“标的公司”）100%的股权，标的股权
转让价款为人民币 27,976.06 万元。本次交易支付 20,294.97 万元，另有“在建
工程”科目金额 7,681.09 万元，对应三期在建 75MW 平价项目，双方已达成明确
交易意向，付款另行约定，不在本合同中执行。
     金昌西坡被华源新能源收购时，振发能源集团有限公司做出了 2019-2021
年度的业绩承诺，其中上述 2019 年度业绩承诺补偿已履行完成，2020 年度业绩
承诺将根据审计机构出具的专项审核报告继续履行。因金昌西坡 100%的股权将
出售，本次股权转让完成后，华源新能源将不再持有金昌西坡的股权，振发能源
集团有限公司继续履行业绩承诺的协议基础和前提发生了变化，不再向华源新能
源承担 2021 年度业绩补偿责任。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
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     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     关联董事孔伟杰回避表决。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

     该议案尚需提交股东大会审议通过。

     2、审议通过了《关于全资子公司为参股公司对外融资提供反担保的议案》
     湖南新华水利电力有限公司（以下简称“湖南新华水利”）为公司全资子公
司持股 20%的参股公司宁夏庆阳新能源有限公司（以下简称“庆阳新能源”）向
银行申请融资贷款业务提供了全额连带责任保证担保。公司全资子公司珈伟（上
海）光伏电力有限公司按其持有庆阳新能源的持股比例（20%）对上述担保向湖
南新华水利提供反担保，公平合理，不存在影响公司业务和经营独立性的情况，
不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况
和经营成果产生不良影响。因此，同意上述反担保事项。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过
     3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
     董事会提议于 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关
议案。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
     三、备查文件
     1、第四届董事会第十六次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
     3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。




                                                 珈伟新能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年4月7日