证券代码：300318              证券简称：博晖创新             公告编号：临 2022-012



               北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   关于 2021 年度利润分配预案的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 27 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通
过了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关内容公告如下：
    一、     利润分配预案基本情况
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并后实现净
利润-505,789,907.10 元，其中归属于母公司的净利润-322,176,629.03 元，母公
司当年度实现净利润-22,511,959.98 元。利润情况如下：
       1、按新准则调整后年初未分配利润 220,205,671.03 元；
       2、公司本年度可供股东分配的利润为-322,176,629.03 元，加年初未分配利
润 220,205,671.03 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为 -101,970,958.00
元。
       公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市
场开拓力度；生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南现代化血液制品生产
基地正在建设中。上述各项业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、
健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，基于长期利益考虑，公司 2021
年度拟不进行利润分配。
    二、     本次利润分配预案的合法、合规性
       公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和持续健康发展。
       本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十
一次会议审议通过。本预案尚需提请 2021 年度股东大会进行审议。
    三、     监事会意见
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     监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配是结合公司 2021 年度实际经营
情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，我们同意本次不进行利润分配
的预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、     独立董事意见
     独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出
2021 年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，
有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。上述方案符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行
利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2021 年度股东大会
审议。
    五、     风险提示
     本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、     备查文件
     1、第七届董事会第十六次会议决议；
     2、第七届监事会第十一次会议决议；
     3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                    北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 4 月 28 日