北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告


    2021 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关

法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，

不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事

会 2021 年度的工作报告如下：

    一、2021 年度经营概况

    具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2021 年度报告》

第三节“管理层讨论与分析”部分。

    二、2021 年度董事会日常工作的开展情况

    1、股东大会会议召开情况
                               投资者
   会议届次       会议类型     参与比       召开日期        披露日期      披露索引
                                 例
2021 年第一次临                                            2021 年 2 月 www.cninfo.c
                临时股东大会   42.70% 2021 年 2 月 25 日
时股东大会                                                 26 日        om.cn
2020 年度股东大                                            2021 年 6 月 www.cninfo.c
                年度股东大会   42.59% 2021 年 6 月 25 日
会                                                         26 日        om.cn

    2、董事会会议召开情况
    会议届次      召开日期                        会议主要内容
                              审议《关于控股子公司河北大安增资其全资子公司的议
                              案》、《关于投资建设曲靖血液制品生产基地的议案》、
第七届董事会第   2021 年 2 月 《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构
七次会议         8日          授信担保的议案》、《关于向银行等金融机构申请项目贷
                              款的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
                              案》等内容
                              审议《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度财务决算
第七届董事会第   2021 年 4 月 报告》、《2020 年度审计报告》、《<2020 年度报告>及其
八次会议         26 日        摘要》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度内部控
                              制自我评价报告》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、
                            《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《2021
                            年第一季度报告》、《关于向银行等金融或非金融机构申
                            请综合授信的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议
                            案》等内容
第七届董事会第   2021 年 4 月
                              审议《关于公司会计政策变更的议案》等内容
九次会议         27 日
第七届董事会第   2021 年 6 月
                              审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》等内容
十次会议         4日
                              审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
第七届董事会第   2021 年 6 月
                              变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》
十一次会议       17 日
                              等内容
第七届董事会第   2021 年 8 月
                              审议《2021 年半年度报告及其摘要》等内容
十二次会议       27 日
第七届董事会第   2021 年 9 月 审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
十三次会议       6日          交易事项并撤回申请文件的议案》等内容
第七届董事会第   2021 年 10
                            审议《2021 年第三季度报告》等内容
十四次会议       月 28 日

    3、董事会专门委员会履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会

四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委

员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事

会的决策提供了积极有效的支撑。

    三、 投资者关系管理情况

    报告期内，公司加强投资者管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、

监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资

者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和提升投资者关系管

理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

    1.   日常工作

    认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提

问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；妥善安排
投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者

关系档案管理工作。进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信

箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

    2.   投资者关系管理情况 接待投资者调研的情况

    2021 年 9 月 23 日，参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活

动，安排公司董事、总经理、财务总监兼董事会秘书，通过网络在线交流的形式

与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展

等问题进行沟通。

    四、2022 年度展望

    2022 年，董事会将继续认真做好日常工作，充分发挥董事会在公司运营治

理中的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、

表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，从维护全体股东尤其是中小

股东的利益出发，勤勉履职，积极推动实施公司的战略规划；高度重视并积极组

织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及

时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职

能力，提升公司治理水平；切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资

者，持续开通投资者咨询电话，认真、耐心的回复投资者提问，确保实现公司的

可持续性健康发展。



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                                                           董 事 会
                                                      2022 年 4 月 27 日