博晖创新：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-28
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2022-016
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
Advion,Inc. 根据其实际经营的需要，2022 年度预计拟与公司现时关联法人
Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,400.00 万元人民币的日常关联交易。
2022 年 4 月 27 日，经公司第七届董事会第十六次会议审议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事沈治卫先生回避表决。
2022 年 4 月 27 日，经公司第七届监事会第十一次会议，以 2 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》，关联监事杜江虹女士回避表决。
本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
（二）日常关联交易预计的金额和类别
公司对 2022 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
单位：万元人民币
截至
2022 年预
关联交易 关联交易 2022.3.31 上年发
关联交易类别 关联人 计交易金
内容 定价原则 日已发 生金额
额
生金额
采购仪
向关联人采购 Interchim
器、耗材 市场原则 1,900.00 59.06 439.46
商品、接受服务 SAS
等
销售仪
向关联人销售 Interchim
器、耗材 市场原则 2,500.00 501.06 1,249.17
商品、提供服务 SAS
等
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合计 - - 4,400.00 560.12 1,688.63
注：截至 2022.3.31 已发生金额为关联交易的美元金额按照 2022 年 1-3 月美元对人民币
平均汇率折算而来。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
实际发 实际发
关联 实际 生额占 生额与
关联交 预计
交易 关联人 发生 同类业 预计金 披露日期及索引
易内容 金额
类别 金额 务比例 额差异
（％） （%）
向 关
联 人
采购仪 2021 年 6 月 17 日
采 购 Interchi 3,200.0
器、耗 439.46 2.35% -86.27% （http://www.cninf
商品、 m SAS 0
材等 o.com.cn）
接 受
服务
向 关
联 人
销售仪 2021 年 6 月 17 日
销 售 Interchi 1,249.1 3,200.0
器、耗 1.78% -60.96% （http://www.cninf
商品、 m SAS 7 0
材等 o.com.cn）
提 供
服务
公司董事会对日常关联交 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情
易实际发生情况与预计存 况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际
在较大差异的说明（如适 发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体
用） 执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
公司独立董事对日常关联
差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行
交易实际发生情况与预计
进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，
存在较大差异的说明（如
交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东
适用）
利益情形。
二、关联人和关联关系介绍
公司名称：Interchim SAS
法定代表人：Adchim SAS
注册资本：1,548,000.00 欧元
住所： J. F.肯尼迪大街 211B 号， 03100 蒙吕松
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主营业务：从事制备性色谱仪及其耗材的研发、生产和销售，致力于为全球
范围内客户提供先进的纯化、制备色谱解决方案。
最近一期财务数据： 2021 年经审计的主要财务数据：总资产 1,729 万欧元，
净资产为 745 万欧元，2021 年实现营业收入 3,339 万欧元，净利润为 68 万欧元。
Interchim SAS 系内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集
团”）控制的企业，与公司受同一实际控制人控制。公司副董事长沈治卫先生为
君正集团的董事，公司监事会主席杜江虹女士与公司实际控制人为姐弟关系，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款定义的关联关
系情形。
三、履约能力分析
Interchim SAS 依法存续经营，其生产经营正常、财务状况及资信信用状况
良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营所需，定价公允，不存
在无法正常履约的风险。
四、关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要基于日常经营活动开展的采购
与销售活动，具体详见本公告“（一）日常关联交易概述”。上述交易双方遵循公
正、公开、公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业
务合同的交易价格。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上 述 关 联 交 易 系 公 司 全 资 子 公 司 Advion,Inc. 根 据 其 业 务 需 要 而 拟 与
Interchim SAS 发生的，对公司主营业务发展和经营成果具有积极的作用。
Advion,Inc.2022 年度拟与 Interchim SAS 发生的上述日常关联交易系因正常
的日常经营所需，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依
据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
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经审核，董事会认为：公司全资子公司 Advion,Inc.2022 年度预计将发生的
日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。
关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。
七、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
（一）独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，认
为公司全资子公司 Advion,Inc.2022 年度拟与 Interchim SAS 发生的日常关联交易
系其正常的日常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、
公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经过认真审查公
司 2022 年度日常关联交易预计的详细资料，并结合对相关交易关联方的核查后，
我们认为：
2022 年度公司因日常经营与关联方产生业务往来，公司的日常关联交易符
合相关法律法规及制度的规定，交易行为遵循公开、公平、合理的原则，议案表
决时，公司关联董事均回避表决。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，
符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们一致同意本次关于 2022 年度日常关联交易预计事项。
八、公司监事会关于公司 2022 年度日常关联交易预计的审核意见
经审核，监事会认为：2022 年度公司全资子公司 Advion,Inc.预计将发生的
日常关联交易符合其日常经营活动需要，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公
平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
九、备查文件
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1、北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决
议；
2、北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决
议；
3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
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