证券代码：300318              证券简称：博晖创新         公告编号：临 2022-024




              北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   第七届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
七届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于
2022 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由
公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

       1、审议通过了《2022 年第一季度报告》
    公司结合 2022 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2022 年第一季度报告》
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司信息披露
管理办法（2021 年修订）》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审
计。
    监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，认真总结并编制了《2022 年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整的反
映了公司 2022 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
证券代码：300318            证券简称：博晖创新           公告编号：临 2022-024



    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



    三、备查文件
    1、第七届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。

                                      北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                                                       监事会
                                                   2022 年 4 月 29 日