证券代码：300318               证券简称：博晖创新          公告编号：临 2022-030




               北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

 关于董事长辞职、选举新任董事长暨补选非独立董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事长翟晓枫先生的书面辞职报告，翟晓枫先生因个人原因申请辞去公司第七届
董事会董事长、董事职务，上述职务的原定日期为 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6
月 28 日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，翟晓枫先生在任期内辞职未导
致公司董事会人数低于法定人数，因此翟晓枫先生的辞职申请在送达董事会之日起
生效。翟晓枫先生辞职后不再担任公司任何职务。
     根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽
快办理相应的工商变更登记，翟晓枫先生的法定代表人职务任期至工商变更登记完
成日结束。
     截至本公告披露日，翟晓枫先生持有公司股份 327,811 股，翟晓枫先生离任后
将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及其作出的相关承诺。
     翟晓枫先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运
作发挥了重要作用。在此，公司董事会对翟晓枫先生任职期间为公司发展付出的辛
勤劳动和积极贡献表示衷心感谢！
     2022 年 6 月 1 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
选举第七届董事会新任董事长的议案》以及《关于补选第七届董事会非独立董事的
议案》，选举沈治卫先生为公司第七届董事会董事长；补选董海锋先生为公司第七
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届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级
管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董海锋先生简历附后。
     《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。公
司独立董事就上述补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。



     特此公告。




                                       北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 6 月 2 日
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     附件：
                      第七届董事会非独立董事候选人简历


     董海锋：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任
四川京华创生物科技有限公司执行董事、经理，珠海南山领盛资产管理有限公司执
行董事、北京忠诚志业资本管理有限公司执行董事、经理，四川格林天使股权投资
基金中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、君正国际投资（北京）有限公司
投资经理、四川格林泰科生物科技有限公司监事。现任本公司财务总监、董事会秘
书，中科生物制药股份有限公司董事，内蒙古博晖创新生物技术有限公司经理、执
行董事，曲靖博晖生物科技有限公司董事，常州领航量子生物医疗科技有限公司董
事，广东卫伦生物制药有限公司监事。

     截至本公告披露日，董海锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在
关联关系，符合上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人
的情形。