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              北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                    2021 年度股东大会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股
东大会于 2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室以现场会议和
网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 5 人，代表股份
345,152,538 股，占公司有表决权股份总数的 42.2515% 。通过网络投票系统进行
投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 12 人，代表股份
2,247,773 股，占公司有表决权股份总数的 0.2752％。合计参加本次股东大会的
股东及委托代理人为 17 人，代表股份 347,400,311 股，占公司有表决权股份总数
的 42.5266%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 12 人，所持股份合计
2,247,773 股，占公司股份总数的 0.2752%。
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     二、议案审议情况

     会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
     总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


      2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
     总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
     总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

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     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    4、审议通过了《<2021 年度报告>及其摘要》
     总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


      5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
     总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    6、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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     总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    7、审议通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》
    总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    8、审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》
    总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因

                                     4
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    9、审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
    总表决情况：
     同意 345,308,238 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.3978%；反对 2,092,073 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.6022%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 155,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.9269％；反对
2,092,073 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0731％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
     同意 347,258,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9591%；反对 142,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0409%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 2,105,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.6782％；反对
142,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.3218％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    11、审议通过了《关于分期投资建设内蒙古和林格尔现代生物技术产业基地
    的议案》
    总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

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99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    总表决情况：
     同意 345,308,238 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.3978%；反对 2,092,073 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.6022%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 155,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.9269％；反对
2,092,073 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0731％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
     本议案表决通过。


    13、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
    13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
     同意 345,308,238 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.3978%；反对 2,092,073 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.6022%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 155,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.9269％；反对

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2,092,073 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0731％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
     本议案表决通过。


    13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
     同意 345,308,238 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.3978%；反对 2,092,073 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.6022%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 155,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.9269％；反对
2,092,073 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0731％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
     本议案表决通过。


    13.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
     同意 345,308,238 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.3978%；反对 2,092,073 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.6022%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 155,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.9269％；反对
2,092,073 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0731％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代

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表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
     本议案表决通过。


    13.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
     同意 345,308,238 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.3978%；反对 2,092,073 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.6022%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 155,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.9269％；反对
2,092,073 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0731％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    13.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
     同意 345,308,238 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.3978%；反对 2,092,073 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.6022%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小投资者表决情况：
     同意 155,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.9269％；反对
2,092,073 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0731％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    14、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
     同意 347,327,211 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9790%；反对 73,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

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0.0210%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 2,174,673 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7479％；反对
73,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


       三、律师出具的法律意见

     北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表

决结果均合法有效。


       四、备查文件
     （一）北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2021 年度股东大会会议决
议；
     （二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新
生物技术集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                        北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                            2022 年 6 月 25 日




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