证券代码：300318              证券简称：博晖创新           公告编号：临 2022-034



              北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                        关于变更董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 1 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非
独立董事的议案》，补选董海锋先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第
七届董事会任期一致。公司独立董事就上述补选非独立董事事项发表了同意的独
立意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事长辞职、选举新任董事长暨补选非独立董事的公告》。
     2022 年 6 月 24 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于补选
第七届董事会非独立董事的议案》。公司财务总监、董事会秘书董海锋先生当选
公司第七届董事会非独立董事，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满时止。
     截至本公告披露日，董海锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系，符合上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形。


     特此公告。




                                     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 6 月 25 日