证券代码：300318             证券简称：博 晖创新          公告编号：临 2022- 038




              北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   第七届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京博晖创 新生物 技术集团 股份有 限公司（ 以下简称 “公司 ”或“博 晖创
新”）第七届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通
知于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事，会
议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议并通过了《2022 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2022 年半年度报告全文》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



    三、备查文件
证券代码：300318           证券简称：博 晖创新           公告编号：临 2022- 038



    1、第七届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                      北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                                                       监事会
                                                   2022 年 8 月 25 日